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　　1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为一共剖析本公司的规划效果、财政情景及将来繁荣筹办，投资者该当到网站详细阅读年度陈述全文。

　　公司已正在本陈述中详明阐明正在规划经过中不妨面对的各类危机及应对办法，敬请查阅本陈述第三节“规划状况争论与判辨”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级收拾职员包管年度陈述实质的切实性、确实性、无缺性，不存正在子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉，并担当部分和连带的执法义务。

　　5 公证天业管帐师事情所（迥殊普及共同）为本公司出具了程序无保存主见的审计陈述。

　　经公证天业管帐师事情所（迥殊普及共同）审计，2023 年度公司达成归属于母公司全部者的净利润 14,663,469.80 元，提取法定赢余公积金 2,885,629.70元，加上年头未分派利润 238,351,721.78 元，扣除支拨 2022 年度股东现金盈余 6,136,437.38元，期末团结报表未分派利润为 243,993,124.50元，母公司未分派利润为 313,506,110.69元。依照团结报表、母公司报表未分派利润孰低准则，实质可供股东分派的利润为 243,993,124.50元。

　　依照《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第7号逐一回购股份》等相合法则，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分派的权力。公司拟以实践权利分配股权注册日注册的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向理想股东每10股派展现金盈余4.0元（含税），不实行血本公积转增股本，不送红股。截至2024年3月31日，公司总股本123,956,072股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,223,200股后的股本122,732,872股为基数，以此推算合计拟派展现金盈余49,093,148.80元（含税），占2023年度归属于母公司全部者的净利润的比率为334.80%。

　　依照《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第7号逐一回购股份》等合系法则“上市公司以现金为对价，采用纠集竞价体例、要约体例回购股份的，当年已实践的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的合系比例推算。” 按此推算，公司2023年度以纠集竞价体例回购股份金额为1,901.39万元（含贸易用度），占2023年度归属于母公司全部者的净利润的比率为129.67%。

　　如正在分派计划披露至实践权利分配股权注册日时代因新增股份上市、股份回购等事项产生变革的，则以将来实践分派计划的股权注册日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟保卫每股分派比例稳固，相应调度分派总额，并将另行通告详细调度状况。

　　公司潜心于砂型锻造范围，践行“做强锻造装置、做大铸件坐蓐、做精锻造供职”的繁荣计谋，以高端造芯装置和高品格铝合金铸件为两大交易，为客户供应高效智能造芯装置、铸件产物的研发与修设，全力于引颈和胀励我国锻造行业技巧更新与物业升级，为锻造物业绿色智能繁荣赋能。

　　公司具有丰裕的装置和铸件坐蓐中枢技巧，依托自立研发材干急速呼应锻造工艺改造需求。公司依靠装置及锻造工艺上风踊跃胀励铸件交易繁荣，并以铸件工艺拓荒和坐蓐实行策动装置技巧优化升级，装置交易与铸件交易彼此推动、协同繁荣，已滋长为装置修设与铸件坐蓐联动繁荣的归纳改进型锻造企业。

　　公司造芯装置可用于坐蓐铸铝件、铸铁件、铸钢件等绝大部门材质铸件，特别实用内腔组织繁复铸件砂芯的坐蓐，如车用带头机缸体缸盖、变速箱壳体、涡轮增压器壳体、汽车底盘件、工程呆板液压件、热换取器、各样泵壳、阀体等铸件的砂芯。公司射芯机既可用于严密组芯工艺砂芯及砂型的坐蓐，也可用于古板潮模砂工艺砂芯及树脂砂工艺中部门砂芯的坐蓐。公司可供应从射芯机至智能锻造车间的全套造芯装备拓荒修设供职，详细如下：

　　依托严密组芯锻造工艺、主动化坐蓐及智能化限造编造，公司铸件交易采用分歧化竞赛计谋，秉持高端定位，为热能工程、汽车、轨道交通、呆板装置、新能源等范围的客户供应冷凝式壁挂炉热换取器、商用车变速箱壳体、轨交及高铁列车泵阀壳体、工程呆板阀体、氢电池底板、机械人零件等高品格铝合金铸件。公司所坐蓐铸件拥有产物组织繁复、技巧央浼高、工艺难度大、严密度上等特色。公司同时为客户铸件新产物供应同步工程拓荒、试造、锻造工艺校正等增值供职，逐渐由坐蓐型修设向供职型修设转嫁。

　　公司原资料苛重席卷电器件、液压件、呆板程序件、铝锭、原砂等。坐蓐经过中依照项目订单、坐蓐预备、BOM清单等，连合库存状况亿德体育，由ERP编造天生请购需求。采购部依照请购讯息抉择相宜供应商实行询价、比价、议价、核价，确定最终供应商并缔结采购合同。物料到货经品管部查验后由仓管实现入库。

　　公司采用“以销定产”的坐蓐形式，依照订单状况、产物规格、质地央浼和供货时辰等构造坐蓐，并确定采购和坐蓐预备。公司项目收拾部协议坐蓐节点预备，锻造一部、锻造二部、安装部、物流部等部分依照坐蓐预备，构造、限造及妥协坐蓐经过中的各类详细举止和资源亿德体育，以到达公司对本钱限造、产物格地等方面的央浼。公司部门非中枢坐蓐工序委托表协厂商实行加工，不涉及公司的中枢坐蓐工艺及要害技巧枢纽。

　　公司专业从事高端造芯装置及高品格铝合金铸件的研发、坐蓐和出售。产物拥有非标定造化的特色，部门产物需正在客户项目地址实行调试验收。公司采用直销形式，不存正在经销商出售景象。公司墟市部通过展会、实地看望、客户推介等体例讨论新宗旨客户，正在技巧部分的协帮下实现客户需求疏通和商务会叙并缔连合同。产物实现打算、研发和坐蓐后交付客户。装置类项目由公司负担装置调试。

　　公司专设研发中央负担新课题钻研、新产物拓荒，管控项目研发流程，并对项目研发效果实行审核。正在研发中央收拾下，公司开发了以技巧成熟度为根据，技巧钻研、技巧拓荒、产物拓荒三品种型逐级推动的研发项目形式。

　　公司的两大主买卖务板块差别是高端造芯装置研发坐蓐和高品格铝铸件研发坐蓐。

　　依照我国国民经济行业分类程序（GB/T4754-2017），公司高端造芯装置交易属于通用装备修设业（C34）中的“C3423 锻造呆板修设”，高品格铸件交易属于金属成品业（C33）中的“C3392 有色金属锻造”。

　　依照《战术性新兴物业分类（2018）》，高端造芯装置交易属于“2.高端装置修设物业”中的“2.1.3智能测控装置修设”，公司高品格铸件交易属于“3.新资料物业”中的“3.2.1.2高品格铝铸件修设”。

　　砂型锻造行动行使最通常的锻造工艺，我国铸件产量位居环球首位，砂型锻造装置墟市空间较大。依照《严密组芯造型工艺的行使及预测》，环球行使砂型锻造坐蓐的铸件占铸件总产量的80%以上，我国锻造企业中采用砂型锻造的企业占比也达80%以上，造芯装置行动砂型锻造的中枢装置，拥有坚固的墟市需求。近年来，我国造芯装置（含造型）墟市范畴团体维持不断拉长态势，估计到2035年，墟市容量将到达100亿元。

　　我国造芯装置研发始于上世纪50年代中后期。跟着中国修设的振兴，锻造技巧繁荣急迅，造芯装置修设程度急速晋升。通过自立研发及模仿表洋先辈技巧亿德体育，以明志科技为代表的国内造芯装置企业连续研发出国产主动化造芯单位、造芯中央、严密组芯造型坐蓐线等高端造芯装置，产物竞赛力慢慢加强，高端造芯装置进入“进口代替”阶段。

　　造芯装置行动砂型锻造的中枢装置，是国民经济稠密行业铸件坐蓐的根本，拥有坚固的墟市需求。行使范围席卷汽车、内燃机及农机、工程呆板、矿冶重机、铸管及管件、机床器材、轨道交通、发力装备及电力、航空航天、热能暖通、船舶等。公司造芯装置产物苛重行使范围为汽车、工程呆板、船舶等行业，可用于坐蓐汽车带头机缸体、缸盖、涡轮增压器壳体、新能源汽车电机壳体、刹车盘、副车架及其它底盘件，商用车聚散器壳体、变速箱体、缓速器壳体、桥壳，轨交及高铁驱动、造动及底盘编造零部件，以及工程呆板、船用带头机、航空航天零部件等。

　　锻造行业受国度双碳战略影响，面对向低碳化、绿色化偏向趋向，急切需求升级绿色锻造工艺，对绿色锻造工艺装置，以及节能、智能化锻造装置需求拉长。

　　近年来，跟着国度“一带一块”战术的深化推动，“一带一块”合系国度对中国装置需求体现拉长趋向，我国锻造装置相对欧洲锻造装置拥有职能具备一致程度，性价比高上风，这是对我国锻造装置拓展海表墟市的新拉长时机。

　　跟着根本举措维持投资加大及城镇化战术进一步推动，估计将来几年全社会固定资产投资将有所拉长，工程呆板、卡车等商用车、呆板装置等行业将有所繁荣，有利于进一步拓展造芯装置墟市空间。

　　环球铝合金铸件墟市不断繁荣。锻造行业是修设业的根本，铸件墟市繁荣与环球经济运转状况亲切合系。铝合金拥有质地轻、呆板职能好、耐侵蚀性强、易于加工等长处，行使畛域连接伸张，目前占环球铸件产量的17%把握。环球铝合金铸件产量自2010年至今基础呈拉长态势。正在汽车轻量化趋向下，铝合金铸件正在汽车零部件修设上的行使仍将逐渐推广。依照《铝时间（Aluminium Times）》统计，估计到2025年，环球铝合金铸件的墟市份额将到达973.6亿美元。

　　我国铝（镁）合金铸件行业繁荣较速，受汽车轻量化繁荣、新能源汽车高速拉长和出口拉动，产量上升，占比由2020年的13.1%上升至13.3%，铝（镁）合金铸件产量拉长至718.8万吨（摘自中国锻造协会的《2021年度中国锻造行业数据公布》）。《锻造行业“十四五”繁荣筹办》提出，估计到2025年，铝（镁）等轻合金铸件产量占比将到达18%以上。铝合金铸件是目前我国行使最通常的三大铸件材质之一。我国事氧化铝、电解铝第终身产大国，且下游修设业兴旺，为铝合金铸件原资料供应及墟市行使供应了坚实的根本与开阔的墟市空间。中国行动寰宇上铝合金铸件坐蓐和运用大国，铝合金铸件已成为撑持国民经济繁荣的紧张物业。铝合金铸件行业的苛重特色为产物定造化、客户黏性强、掉队产能过剩高端产能危殆等。

　　2023年4月，工信部会同国度发改委、生态境况部纠合印发的《合于胀励锻造和锻压行业高质地繁荣的领导主见》指出，要以胀励锻造和锻压行业高质地繁荣为中心，以保险装置修设业物业链供应链太平坚固为根基，效力抬高锻造和锻压行业自立改进材干，辅导行业标准繁荣，推动坐蓐体例绿色化智能化改革，晋升行业质地效用。《主见》的公布将进一步引发锻造行业的墟市生机，引颈行业高质地繁荣。

　　《主见》将“繁荣先辈锻造工艺与装置。重心繁荣高紧实度粘土砂主动化造型、高效自硬砂锻造、严密组芯造型等先辈锻造工艺与装备”行动胀励行业繁荣的重心职责。公司2023年度向特定对象刊行A股股票，募投项目拟维持智能车间而且运用严密组芯造型工艺的绿色锻造技巧实行坐蓐，契合文中“推动绿色体例贯穿锻造和锻压坐蓐全流程，拓荒绿色原辅资料、实行绿色工艺、维持绿色工场、繁荣绿色园区，深化推动园区轮回化改造”的央浼。

　　为应对节能减排及环保央浼，需求锻造坐蓐企业连接通过工艺技巧升级、坐蓐装备的升级、流程的优化摆设、摆设砂再生装备等来低落原资料消费、能源消费，晋升资源使用率。通过连接拓荒环保工艺及资料来省略废气等的排气，如绿色无机冷芯工艺的行使；为应对目前国内人力资源本钱的连接上升及包管产物品格的坚固，需求坐蓐企业大范畴行使主动化、智能化的坐蓐装置、流水线等实行坐蓐。

　　铝合金铸件正朝着轻量化、高职能、高精度偏向繁荣，需求坐蓐企业采用高职能资料技巧、绿色的锻造工艺和高端绿色智能锻造装备，如高呆板职能铝合金资料、急速铸件样件拓荒、轻量化近净成型技巧、短流程、模仿仿真、严密组芯工艺等先辈技巧知足客户需求并缩短拓荒周期及用度、晋升造品率；铝合金铸件行业的产物通常均是依照客户的定造化实行坐蓐的，产物前期的打算、拓荒、试验、产物认证、系统审核等周期出格长，产物一朝承认定型后通常不会随便实行供应商、工艺、资料等的转移。

　　公司具有丰裕的装置和铸件坐蓐中枢技巧，依托自立研发材干急速呼应锻造工艺改造需求。公司依靠装置及锻造工艺上风踊跃胀励铸件交易繁荣，并以铸件工艺拓荒和坐蓐实行策动装置技巧优化升级，装置交易与铸件交易彼此推动、协同繁荣，已滋长为装置修设与铸件坐蓐联动繁荣的归纳改进型锻造企业。公司正在德国莱比锡开出现志科技的欧洲修设基地，与中国总部协同互帮，成为放眼看寰宇的桥头堡，为寰宇各地的锻造厂供应最佳的处置计划及产物。

　　公司造芯装置中枢技巧已有深重积攒，射芯机职能居行业前线，具有通常的客户根本及较强的墟市影响力。公司是国内无机工艺、冷芯工艺高端造芯装备的苛新坐蓐商，与德国兰佩、西班牙洛拉门迪等国际品牌竞赛，与中国重汽、潍柴动力、广西玉柴、一汽锻造等出名企业维持永恒互帮合联。公司造芯装置产物已出口法国、墨西哥、塞尔维亚、土耳其等国度及区域，直接参加国际墟市竞赛。

　　公司从事铝合金锻造范围二十余年，正在锻造工艺特别是严密组芯锻造工艺、高坚固性模具及夹具技巧等方面开发了中枢技巧壁垒。公司铸件交易定位高端产物、面向国际墟市，依托装置交易根本，修成主动化、智能化锻造车间，为客户供应“高难度、高品格、高精度”的铸件坐蓐修设供职。公司利用严密组芯锻造工艺，连合资料行使技巧、造芯及组芯技巧、工业机械人技巧、视觉识别技巧、激光正在线监测及讯息化等技巧，拓荒了铸件绿色主动化坐蓐编造，构修高效智能车间，达成高品格铝合金铸件主动化坐蓐。公司自立打算修造的铸二车间被工信部授予第一批绿色工场称呼。公司与寰宇苛重暖通集团威能、喜德瑞、Ideal等，以及克诺尔、福伊特、西屋造动等汽车零部件或轨道交通零部件修设商酿滋永恒坚固的互帮合联。

　　造芯装置是砂型锻造的中枢装置，直接影响造芯及格率、造芯效用以及铸件的质地、精度和组织繁复度。李大勇等《锻造技巧门道图：普及砂型锻造装置与检测技巧》提到，依照相合铸件坐蓐数据统计，因为砂芯质地（苛重反响正在强度、无缺性、透气性、平均性）酿成的铸件废品率均值正在2.5％以上，国内中低端造芯装置的造芯废品率正在5％把握，晋升造芯装置职能、优化锻造工艺流程是推动我国锻造物业转型升级的紧张途径。砂芯质地是铸件内正在品格和尺寸精度的包管，造芯装置行业技巧升级以砂芯更致密、尺寸更严密、坐蓐更高效为宗旨，将来繁荣趋向为绿色、智能、便当、共享。

　　①锻造坐蓐环保央浼趋苛胀励造芯装置繁荣。近年来，国度将绿色锻造理念贯穿锻造坐蓐的全经过，改正功课境况，有用执掌污染。无机造芯装置绿色环保，但造芯效用及废砂接管率亟需校正。以“节材、节能”为导向的造芯装置繁荣趋向。

　　②造芯装置智能化，锻造车间无人化。以工艺技巧数字化、模子化为根本，以智能装置为载体，通过主动妆扮备、工业机械人、视觉识别及定位、激光正在线检测技巧及MES编造等讯息监控技巧，达成造芯组芯、浇注、整理、砂接管、机加工、检测等编造互联，构修高效智能锻造车间，达成从造芯到铸件查验入库的全流程主动化、智能化、无人化坐蓐。智能锻造装置成为将来行业繁荣趋向。

　　③造芯装置便当化趋向确定了造芯装置行业由单机修设向编造集成的繁荣偏向。造芯装置便当化催生集成式造芯单位需求。以公司MiCCAs/MiCCDs系列为代表的集成式智能造芯单位，将砂加热、混砂、射砂、砂芯固化平分体装备集成为一个造芯单位，装备装置调试更便当、运转及维保本钱更低。此表，统一台装备内可达成混砂后即射砂，现混现用，省略存放时辰对芯砂职能影响，抬高坐蓐效用及砂芯质地。

　　④装置产能共享，由坐蓐型修设向供职型修设转嫁。造芯装置产能共享平台可达成砂芯代工供职，装置企业从供应装备拓展为砂芯供职，达成由坐蓐型修设向供职型修设转嫁。该形式可省略铸件企业装备投资，抬高造芯装置或车间的产能使用率铝合，特别适合于锻造企业集聚区或锻造物业园。

　　我国“双碳”及环保减排的大靠山及高质地繁荣趋向下，铝合金铸件坐蓐的轻量化、高职能和坐蓐经过绿色环保的需求日益急切，对我国修设业达成高质地繁荣、可不断繁荣相当要害，铝合金铸件高质地繁荣将体现以下趋向：

　　①铸件的“高品格化”，跟着新能源行业的高速繁荣需求及锻造工艺及装置职能连接晋升，铝合金铸件体现轻量化、集成化、繁复化、薄壁化的“高品格”趋向，铸件的表观、尺寸精度、内正在质地及产物职能的划一性等央浼连接抬高。

　　②坐蓐工艺、资料的“绿色化”，跟着国度对环保减排央浼的连接苛厉，锻造行业的环保、节省、低排放、低能耗的绿色坐蓐工艺、资料是从此行业繁荣的必由之道。

　　③坐蓐经过的“主动化、智能化”,为了包管产物的高品格及应对日益紧的人力资源低落坐蓐本钱，坐蓐经过的主动化、数字化、智能化将是从此的苛重趋向，工业机械人、智能修设、智能物流、修设奉行编造（MES）等技巧的连接行使，将胀励铝合金锻造范围向智能修设偏向繁荣。

　　公司不断推动绿色化、节省化、轻量化等工艺技巧钻研及拓荒，踊跃呼应国度双碳战术，正在锻造工艺范围上连接改进，全力于引颈和胀励我国锻造行业技巧更新与物业升级，为锻造物业绿色智能繁荣赋能。

　　4.1 普及股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有异常表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司该当依照紧张性准则，披露陈述期内公司规划状况的巨大变革，以及陈述期内产生的对公司规划状况有巨大影响和估计将来会有巨大影响的事项。

　　2 公司年度陈述披露后存正在退市危机警示或终止上市景象的，该当披露导致退市危机警示或终止上市景象的道理。

　　本公司董事会及理想董事包管本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述 或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确实性和无缺性担当执法义务。

　　姑苏明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第二届监事会第四次集会告诉于2024年4月2日以邮件体例发出，于2024年4月12日以现场表决的体例召开。本次集会应参加表决监事3名，实质参加表决监事3名，集会由公司监事会主席邓金芳幼姐主理。集会的会集和召开步伐适当相合执法、行政原则、部分规章、标准性文献和公司章程的法则，集会决议合法、有用。

　　2023年度，公司监事会遵循《公法律》、《证券法》、《公司章程》和《监事集会事章程》等执法原则和合系法则的央浼，本着恪尽义务、辛勤尽责的职责立场，依法行使权柄，踊跃展开合系职责，列席了董事齐集会和股东大会，并对公司依法运作状况和公司董事、高级收拾职员执行职责状况实行监视，保险了股东、公司和员工的合法权利，推动了公司标准运作。

　　监事会以为，公司2023年年度陈述所披露的讯息切实、确实、无缺，所载原料不存正在职何子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉，并对其实质的切实性、确实性和无缺性担当部分及连带义务。

　　本议案实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《姑苏明志科技股份有限公司2023年年度陈述》以及《姑苏明志科技股份有限公司2023年年度陈述摘要》。

　　监事会以为，公司连合实质规划状况做出的财政决算陈述，线年的苛重规划情景和财政情景等事项。

　　监事会以为，公司正在总结2023年规划状况和判辨2024年规划事态的根本上，连合公司2024年度规划宗旨、战术繁荣筹办，编造了公司《2024年度财政预算陈述》，适当公司实质繁荣状况。

　　监事会以为，2023年度利润分派计划充溢研商了公司赢余状况、现金流情景及资金需求等各类成分，适当公司规划情景，分身投资者的合理投资回报和公司可不断繁荣需求，不存正在损害理想股东异常是中幼股东长处的景象，计划步伐适当合系执法原则、标准性文献和《公司章程》的相合法则。

　　本议案实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《姑苏明志科技股份有限公司2023年度利润分派预案的通告》。

　　监事会以为，遵循《企业内部限造基础标准》及其配套指引的法则和其他内部限造拘押央浼，连合内部限造轨造和评议主意，监事会对公司内部限造有用性实行了评议，公司2023年度内部限造正在巨大事项上适当一共、切实、确实的准则和央浼。

　　本议案实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《姑苏明志科技股份有限公司2023年度内部限造评议陈述》。

　　（七）审议通过《合于公司〈2023年度召募资金存放与运用状况的专项陈述〉的议案》

　　本议案实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《姑苏明志科技股份有限公司2023年度召募资金存放与运用状况的专项陈述》。

　　本议案实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《姑苏明志科技股份有限公司合于续聘2024年度审计机构的通告》。

　　监事会以为，公司及子公司拟向银行申请总额不高出黎民币壹拾伍亿元的归纳授信额度，是为了公司平常例划需求，不存正在损害公司及股东长处的景象。

　　本议案实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《姑苏明志科技股份有限公司2024年度向银行申请归纳授信额度的通告》。

　　（十一）审议通过《合于公司无间运用部门临时闲置召募资金实行现金收拾的议案》

　　监事会以为，公司本次运用不高出黎民币15,000.00万元的临时闲置召募资金实行现金收拾，实质及审议步伐适当《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金收拾和运用的拘押央浼》、《上海证券贸易所科创板股票上市章程》、《上海证券贸易所上市公司召募资金收拾主意》等合系执法原则、规章及其他标准性文献的法则和《公司章程》、公司《召募资金收拾轨造》的法则，且公司本次运用部门临时闲置召募资金实行现金收拾没有与召募资金投资项主意维持实质相抵触，不影响召募资金投资项主意平常实践，不存正在变相转变召募资金投向和损害公司股东长处异常是中幼股东长处的景象，适当公司和理想股东的长处，有利于抬高公司的资金运用效用，获取杰出的资金回报。理想监事划一容许公司运用额度不高出黎民币不高出黎民币15,000.00万元（蕴涵本数）的临时闲置召募资金实行现金收拾。

　　本议案实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《姑苏明志科技股份有限公司无间运用部门临时闲置召募资金实行现金收拾的通告》。

　　本公司董事会及理想董事包管本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确实性和无缺性依法担当执法义务。

　　● 2024年度公司及子公司拟向银行申请总额不高出黎民币壹拾伍亿元（含本数）的归纳授信额度。

　　姑苏明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）于2024年4月12日召开了第二届董事会第十三次集会，审议通过了《合于2024年度向银行申请授信额度的议案》。现将合系实质通告如下：

　　为知足公司及子公司2024年度坐蓐规划和交易繁荣的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不高出黎民币壹拾伍亿元（含本数）的归纳授信额度。归纳授信种类席卷但不限于：短期活动资金贷款、永恒借钱、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、保函、信用证、典质贷款等。授信详细交易种类、额度和限期，以最终审定为准。

　　董事会拟提请股东大会授权公司收拾层依照实质规划状况的需求，正在归纳授信额度内确定申请授信的主体及相应担保办法、授信银行及运用授信的主体，并统治授信融资及担保等详细事宜，同时授权公法律定代表人签定合系赞同和文献。前述授权有用期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起大公司次年年度股东大会召开之日。

　　以上授信额度不等于公司的实质融资金额，实质融资金额应正在授信额度内，并以银行与公司实质产生的融资金额为准，详细融资金额及种类将视公司交易繁荣的实质需求合理确定，授权额度正在授权畛域内可轮回运用。

　　本公司董事会及理想董事包管本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确实性和无缺性依法担当执法义务。

　　姑苏明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）于2024年4月12日差别召开了第二届董事会第十三次集会中式二届监事会第十二次集会，审议通过了《合于公司无间运用部门临时闲置召募资金实行现金收拾的议案》，容许公司运用总金额不高出黎民币15,000.00万元（蕴涵本数）的临时闲置召募资金实行现金收拾，用于购置太平性高、活动性好、知足保本央浼的投资产物（席卷但不限于购置保本型理资产物、组织性存款、告诉存款、按期存款、大额存单、协定存款等），运用限期自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及运用限期畛域内，资金能够轮回滚动运用。公司独立董事对此宣布了清楚容许的独立主见，保荐机构东吴证券股份有限公司亦对本事项出具了清楚的核查主见。

　　经中国证券监视收拾委员会《合于容许姑苏明志科技股份有限公司初度公拓荒行股票注册的批复》（证监许可[2021]894号）照准，公司向社会群多公拓荒行黎民币普及股（A股）3,077万股，每股刊行价值为17.65元，召募资金总额为黎民币543,090,500.00元，扣除各项刊行用度黎民币53,725,344.52元（不含增值税）后，召募资金净额为黎民币489,365,155.48元亿德体育。上述召募资金到位状况依然公证天业管帐师事情所（迥殊普及共同）审验，并出具了苏公W[2021]B049号《验资陈述》。

　　公司已对召募资金实行专户存储，设立了召募资金专项账户。上述召募资金到账后，已统统存放于召募资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放召募资金的银行缔结了召募资金三方拘押赞同。详细状况详见公司于2021年5月11日披露于上海证券贸易所网站（）的《初度公拓荒行股票科创板上市通告书》。

　　截至2023年12月31日，公司初度公拓荒行股份合系的募投项目及召募资金运用状况详细详见公司于2023年8月18日披露于上海证券贸易所网站（）《2023年半年度召募资金存放与实质运用状况的专项陈述》。

　　为抬高召募资金运用效用，正在包管不影响召募资金投资项目实践、召募资金太平的条件下，公司拟运用部门临时闲置召募资金实行现金收拾，推广资金收益，更好地达成公司资金的保值增值，保险股东长处。

　　正在包管不影响召募资金投资项目实践、召募资金太平的条件下，公司拟运用最高不高出黎民币15,000.00万元（蕴涵本数）的临时闲置召募资金实行现金收拾，运用限期自董事会审议通过之日起12个月内有用。正在前述额度及限期畛域内，资金能够轮回滚动运用。

　　公司将按摄影合法则苛厉限造危机，拟运用部门临时闲置召募资金用于购置太平性高、活动性好、有保本商定的投资产物（席卷但不限于保本型理资产物、组织性存款、告诉存款、按期存款、大额存单、协定存款等）。上述资金不得用于证券投资，不得购置以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高危机理资产物。上述投资产物不得用于质押，产物专用结算账户不得存放非召募资金或用作其他用处。

　　董事会授权公司董事长正在上述额度畛域行家使投资计划权并签定合系文献，席卷但不限于：抉择及格的专业金融机构、清楚现金收拾金额、时代、抉择产物/交易种类、签定合同及赞一致，详细事项由公司财政部分负担构造实践。

　　公司将根据上海证券贸易所的合系法则，实时执行讯息披露职守，不会变相转变召募资金用处。

　　公司运用部门闲置召募资金实行现金收拾所得回的收益将优先用于补足募投项目投资金额亏折部门以及公司通常例划所需的活动资金，并苛厉遵循中国证券监视收拾委员会及上海证券贸易所合于召募资金拘押办法的央浼收拾和运用，现金收拾到期后将奉璧至召募资金专户。

　　公司本次运用部门临时闲置召募资金实行现金收拾是正在确保不影响召募资金投资项目实践、召募资金太平的条件下实行的，有帮于抬高召募资金的运用效用，不会影响公司通常资金平常周转需乞降召募资金投资项主意平常运行，亦不会影响公司主买卖务的平常繁荣，不存正在损害公司和股东长处的景象。通过对部门临时闲置的召募资金实行合理的现金收拾，可推广公司投资收益，有利于进一步晋升公司团体事迹程度，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　本次现金收拾体例是购置太平性高、活动性好、有保本商定的投资产物（席卷但不限于保本型理资产物、组织性存款、告诉存款、按期存款、大额存单、协定存款等），该类投资产物受钱币战略等宏观经济的影响，公司将依照经济事态以及金融墟市的变革应时亿德体育、适量地介入，但不清除收益将受到墟市摇动的影响。

　　（1）公司运用部门闲置召募资金实行现金收拾，只应允与拥有合原则划资历的金融机构实行贸易，不得与非正途机构实行贸易。贸易务必以公司表面设立投资产物账户，不得运用他人账户实行操作投资产物。投资产物不得质押，开立或刊生产物专用结算账户的，公司该当实时报上海证券贸易所登记并通告。投资产物不得存正在变相转变召募资金用处的手脚，同时包管不影响召募资金项目平常实行。

　　（2）公司财政部合系职员将实时判辨和跟踪理资产物投向、项目进步状况，如评估展现或剖断有倒霉成分，将实时采用相应办法，苛厉限造投资危机。

　　（3）独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对理财资金运用状况实行监视与检讨，需要时能够约请专业机构实行审计。

　　（4）公司将苛厉遵循相合法则统治合系现金收拾交易，实时执行讯息披露的职守。

　　公司于2024年4月12日召开了第二届董事会第十三次集会，审议通过了《合于公司无间运用部门临时闲置召募资金实行现金收拾的议案》，容许公司正在包管不影响召募资金投资项目实践、召募资金太平的条件下，运用额度不高出黎民币15,000.00万元（蕴涵本数）的临时闲置召募资金实行现金收拾，用于购置太平性高、活动性好、有保本商定的投资产物（席卷但不限于保本型理资产物、组织性存款、告诉存款、按期存款、大额存单、协定存款等），运用限期自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及运用限期畛域内，资金能够轮回滚动运用。公司独立董事对上述事项宣布了容许主见。

　　公司独立董事以为：公司本次运用不高出黎民币15,000.00万元的临时闲置召募资金实行现金收拾，实质及审议步伐适当《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金收拾和运用的拘押央浼》、《上海证券贸易所科创板股票上市章程》等合系执法原则、规章及其他标准性文献的法则和《公司章程》、公司《召募资金运用收拾轨造》的法则，公司本次运用部门临时闲置召募资金实行现金收拾没有与召募资金投资项主意维持实质相抵触，不影响召募资金投资项主意平常实践，不存正在变相转变召募资金投向和损害公司股东长处异常是中幼股东长处的景象，适当公司和理想股东的长处，有利于抬高公司的资金运用效用，获取杰出的资金回报。理想独立董事划一容许公司运用额度不高出黎民币15,000.00万元（蕴涵本数）的临时闲置召募资金实行现金收拾。

　　公司监事会以为：公司本次运用不高出黎民币15,000.00万元的临时闲置召募资金实行现金收拾，实质及审议步伐适当《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金收拾和运用的拘押央浼》、《上海证券贸易所科创板股票上市章程》等合系执法原则、规章及其他标准性文献的法则和《公司章程》、公司《召募资金运用收拾轨造》的法则，且公司本次运用部门临时闲置召募资金实行现金收拾没有与召募资金投资项主意维持实质相抵触，不影响召募资金投资项主意平常实践，不存正在变相转变召募资金投向和损害公司股东长处异常是中幼股东长处的景象，适当公司和理想股东的长处，有利于抬高公司的资金运用效用，获取杰出的资金回报。理想监事划一容许公司运用额度不高出黎民币不高出黎民币15,000.00万元（蕴涵本数）的临时闲置召募资金实行现金收拾。

　　保荐机构以为：公司本次运用部门临时闲置召募资金实行现金收拾事项不存正在转变或变相转变召募资金用处和损害股东长处的状况，不会影响召募资金投资项主意平常实行。依照《上海证券贸易所科创板股票上市章程》和《公司章程》等合系法则，上述事项无需提交公司股东大会审议，该事项依然公司董事会和监事会审议通过，独立董事已宣布了清楚的容许主见，执行了需要的审批步伐，适当《上海证券贸易所科创板股票上市章程》、《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金收拾和运用的拘押央浼（2022年修订）》等执法、行政原则、部分规章及交易章程的相合法则。公司本次运用部门临时闲置召募资金实行现金收拾事项，有利于抬高召募资金的运用效用，适当公司和理想股东的长处。保荐机构容许明志科技本次运用部门临时闲置召募资金实行现金收拾事项。

　　（一）姑苏明志科技股份有限公司独立董事合于公司第二届董事会第十三次集会合系事项的独立主见；

　　（二）东吴证券股份有限公司合于姑苏明志科技股份有限公司无间运用部门临时闲置召募资金实行现金收拾的核查主见。

　　本公司董事会及理想董事包管通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确实性和无缺性依法担当执法义务。

　　（三） 投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连合的体例

　　采用上海证券贸易所收集投票编造，通过贸易编造投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的贸易时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易合系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券贸易所科创板上市公司自律拘押指引第1号 一 标准运作》等相合法则奉行。

　　上述议案依然公司第二届董事会第十三次集会、第二届监事会第十二次集会审议通过。详细实质详见公司于2024年4月13日正在上海证券贸易所网站（）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的合系通告。公司将正在2023年年度股东大会召开前，正在上海证券贸易所网站（）刊载《2023年年度股东大齐集会原料》。

　　（一） 本公司股东通过上海证券贸易所股东大会收集投票编造行使表决权的，既能够登岸贸易编造投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度登岸互联网投票平台实行投票的，投资者需务实现股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站证据。

　　（二） 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复实行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一） 股权注册日下昼收市时正在中国注册结算有限公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面样式委托代劳人出席集会和加入表决。该代劳人不必是公司股东亿德体育证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读宏大财经音讯资讯及上市公司告示。

　　股东能够亲身出席股东大会，亦可书面委托代劳人出席集会和加入表决，该股东代劳人不必为公司股东，详细如下：

　　1、天然人股东：天然人股东亲身出席集会的，应持有其自己有用身份证原件或其他可能阐明身份的有用证件或阐明原件、股票账户卡原件；委托代劳人出席集会的，应出示委托人股东身份证件复印件、股票账户卡原件、授权委托书原件（授权委托书花式详见附件）和受托人有用身份证件原件。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席集会的，应持有加盖法人公章的买卖牌照复印件、法人股东股票账户卡原件、自己有用身份证件原件、能阐明其拥有法定代表人资历的有用阐明；委托代劳人出席集会的，代劳人应持有加盖法人公章的买卖牌照复印件、法人股东股票账户卡原件、自己有用身份证件原件、法人股东的法定代表人依法出具的加盖法人公章的书面授权委托书（授权委托书花式详见附件）。

　　3、异地股东能够通过信函、电子邮件体例统治注册，文献须正在注册时辰2024年5月14日17：00前投递（信函以抵达公司的时辰为准，电子邮件以邮件抵达收件电子邮箱时辰为准），信札上请证明“股东大会”字样，异地股东须与公司电话确认后方视为注册告成。