亿德体育重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第九次集会决议通告

　　本公司及董事会所有成员担保讯息披露的实质的确、切实、完备，没有作假纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次聚会于2023年8月2日10:00正在公司聚会室以现场维系收集格式召开，聚会闭照于2023年7月26日以通信维系电子邮件格式向所有董事发出，本次聚会由公司董事长王真见先生聚集并主理。应出席聚会董事7人，实践出席聚会董事7人。本次聚会的出席人数、聚集、召开秩序协议事实质均适应《公法令》和《公司章程》的法则，所作决议合法有用。

　　经与会董事严谨审议，以记名投票的格式举办了表决。本次董事会酿成如下决议：

　　的确参见公司同日登载于巨潮资讯网（）《闭于裁汰控股子公司注册本钱暨相干业务的布告》（布告编号2023-081）。

　　表决结果：承诺4票，弃权0票，辩驳0票。相干董事王真见先生、王增潮先生及王启先生举办了回避铝合。

　　本公司及监事会所有成员担保讯息披露的实质的确、切实铝合、完备，没有作假纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次聚会于2023年8月2日10:00正在公司聚会室以现场格式召开。聚会闭照于2023年7月26日以通信维系电子邮件格式向所有监事发出。本次聚会由公司监事会主席罗笑先生聚集并主理亿德体育。应出席聚会监事3人，实践出席聚会监事3人。本次聚会的出席人数、聚集、召开秩序协议事实质均适应《公法令》和《公司章程》的法则亿德体育重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第九次集会决议通告，所作决议合法有用。

　　经与会监事严谨审议，以记名投票的格式举办了表决。本次监事会酿成如下决议：

　　监事会以为：公司与相干方遵循股权比例协同对江苏顺博举办减资，有利于擢升资源利用作用亿德体育，适应公司策划生长需求。本次减资不影响公司财政报表兼并限造，不会对公司财政景遇酿成强大影响，不存正在损害公司及股东稀奇是中幼股东好处的情状。

　　本公司及董事会所有成员担保讯息披露的实质的确、切实、完备，没有作假纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　顺博合金江苏有限公司（以下简称“江苏顺博”）是重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）的控股子公司，股权组织为顺博合金、永康市华亚工贸有限公司（以下简称“华亚工贸”）和胡金明不同占71.41%、27.24%、1.35%的股权比例，以上出资均已整个实缴到位。

　　江苏顺博已于2023年1月停产铝合，为进一步整合伙源，擢升资源利用作用，现依据江苏顺博实践处境，各股东对江苏顺博举办同比例减资。注册本钱由10,000万元减至5,000万元，减资后各股东持股比例稳固。

　　因华亚工贸为公司实践支配人之一王增潮的女儿的夫妻程俊超持股99%的企业，依据《深圳证券业务所股票上市轨则》（以下简称“《上市轨则》”）、《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的闭连法则，华亚工贸是公司的相干法人，所以本次江苏顺博减资事项业务组成相干业务。

　　2023年8月2日，公司召开第四届董事会第九次聚会亿德体育、第四届监事会第八次聚会审议通过《闭于裁汰控股子公司注册本钱暨相干业务的议案》，相干董事王增潮先生回避表决，董事王真见先生、王启先生因与王增潮先保存正在类似动作干系，也回避了表决。公司独立董事对本次业务事项举办了事前认同，并发布了承诺本次相干业务的独立见解。

　　本次减资金额正在3,000万元以上，但未赶过公司近来一期经审计净资产的5%，依据《上市轨则》和《公司章程》的闭连法则，本次业务属于董事会决定权限，无需提交股东大会审议。

　　本次业务不组成《上市公司强大资产重组管束举措》法则的强大资产重组或重组上市亿德体育，无需历程相闭部分容许。

　　9.策划限造：家用电器、健身器械，电动车（不含汽车、摩托车），不锈钢成品、玩具、钢带、铜成品、铝成品创设、加工、发售；开发原料（不含木竹原料、伤害化学品），垃圾照料器、日用塑料成品发售。

　　10.相干干系：华亚工贸实践支配人程俊超先生是顺博合金实践支配人、副董事长、总裁王增潮先生的女儿的夫妻，所以华亚工贸与公司组成相干干系。程俊超任职江苏顺博总司理。

　　11.首要交易：华亚工贸从2005年1月创建至今，首要从事不锈钢产物的临蓐发售及交易行径。

　　12.首要财政数据：截至2023年3月31日，华亚工贸的总资产铝合、净资产不同为17,110.12万元、5,436.11万元，2022年1-12月，华亚工贸的开业收入、净利润不同为12,221.27万元亿德体育、111.08万元。

　　13.经盘问信用中国网站（）、国度企业信用讯息公示体例（）、中国奉行讯息公然网（），华亚工贸不属于失信被奉行人。

　　7.法定代表人：王线.策划限造：加工、发售铝合金锭、汽车配件、摩托车配件；批发、零售金属原料、机电产物、筑材、工业硅；货色进出口亿德体育。（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可发展策划行径）大凡项目：再生资源发售（除依法需经容许的项目表，凭开业牌照依法自立发展策划行径）

　　10.本次业务前后，江苏顺博的注册本钱由10,000.00万元裁汰至5,000.00万元，股权组织未爆发本质变革，顺博合金仍为江苏顺博的控股股东。

　　12.经盘问信用中国网站（）、国度企业信用讯息公示体例（）、中国奉行讯息公然网（），江苏顺博不属于失信被奉行人。

　　13.江苏顺博股权权属明白，不存正在其他第三人权柄、强大争议、诉讼或仲裁事项，不存正在查封、冻结等法令办法。

　　江苏顺博的各股东依据持股比例遵循等比例格式裁汰江苏顺博的注册本钱至5,000.00万元，各方坚守平等志愿的配合规定，不存正在损害公司或股东好处的情状。

　　2.相干业务：江苏顺博将遵循商场化规定运作，另日若出现相干业务将按秩序审议容许闭连事项并实时披露。

　　江苏顺博已停产，本次减资系依据实践策划处境做出的幼心裁夺,江苏顺博减资向股东退回已参加的部门本钱金，有利于整合伙源，擢升公司现金利用作用。减资前后各股东持股比例稳固，不影响公司财政报表兼并限造，不会对公司财政景遇酿成强大影响。

　　截至本布告披露日，公司与相干方华亚工贸爆发的相干业务为：2023年5月12日，公司与相干方遵循股权比例协同对江苏顺博举办减资，江苏顺博注册本钱由21,500万元同比例裁汰至10,000万元（详见巨潮资讯网（）《闭于裁汰控股子公司注册本钱暨相干业务的布告》（布告编号2023-054）。

　　1.公司独立董事针对本次相干业务事项作了事前认同：公司与相干方遵循股权比例协同对江苏顺博举办减资，有利于擢升资源利用作用，适应公司策划生长需求。本次减资不影响公司财政报表兼并限造，不会对公司财政景遇酿成强大影响，不存正在损害公司及股东稀奇是中幼股东好处的情状。

　　2.公司独立董事针对本次相干业务事项发布了独立见解：本次相干业务事项适应公司生长的需求，相干业务爆发的道理合理、充实；本次相干业务有利于擢升资源利用作用，适应公司策划生长需求。本次减资不影响公司财政报表兼并限造，不会对公司财政景遇酿成强大影响，不存正在损害公司及股东稀奇是中幼股东好处的情状。

　　本次相干业务仍然公司董事会审议通过，相干董事王真见、王增潮和王启回避表决。该等相干业务决定秩序适应《公法令》、《深圳证券业务所股票上市轨则》、《公司章程》等公法准则及榜样性文献法则。

　　公司保荐机构国海证券股份有限公司以为，公司与子公司其他股东遵循股权比例裁汰控股子公司注册本钱暨相干业务事项仍然公司第四届董事会第九次聚会、第四届监事会第八次聚会审议通过，独立董事已举劳动前认同并发布了承诺的独立见解；本次相干业务决定秩序适应《公法令》、《深圳证券业务所股票上市轨则》、《深圳证券业务所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司榜样运作》及《公司章程》的相闭法则；本次相干业务适应公司和所有股东的好处，不存正在损害中幼股东好处的处境。综上所述，保荐机构对公司与子公司其他股东遵循股权比例裁汰控股子公司注册本钱暨相干业务事项无反对。

　　5、《国海证券股份有限公司闭于重庆顺博铝合金股份有限公司裁汰控股子公司注册本钱暨相干业务的核查见解》